La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha intervenido más de 250.000 euros entre dinero en efectivo y un total de 14 relojes de lujo en la entradas y registros llevados a cabo en los domicilios y empresas de los miembros de la bautizada trama de los hidrocarburos por el presunto fraude en los impuestos de hidrocarburos en la que se encuentra investigado, entre otros, el presunto conseguidor del caso KoldoVíctor de Aldama por delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
En concreto, los agentes se incautaron de 152.000 euros en efectivo que guardaban en sus domicilios los imputados en billetes de diverso valor. Claudio Rivas, el socio de De Aldama, se le encontró -de acuerdo con el informe al que ha tenido acceso EL MUNDO- la cantidad de 23.730 euros. La mayor cantidad se halló en la vivienda de otro de los detenidos. La guardia civil intervino 102.050 € en billetes de diverso valor: 1843 billetes de 50€, 440 de 20€, 10 de 100€ y un billete de 100€ roto.
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó levantar el secreto del sumario el pasado viernes y distintos informes de la UCO detallan el modus operandi de la trama y las sumas de dinero y los objetos intervenidos.
El procedimiento, que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, investiga un fraude fiscal que en su origen se cifró en 182 millones de euros. Fue el pasado 7 de octubre cuando la UCO se desplegó con la detención de 14 personas y se efectuaron 11 entradas y registros.
